Правоохоронці припинили діяльність масштабної схеми розкрадання бюджетних коштів на Дніпропетровщині. Мережа з 20 підконтрольних підприємств використовувалася для виведення грошей у готівку.
Як працювала схема
Мешканець Дніпра створив систему привласнення коштів через компанії з будівельними та дозвільними ліцензіями. Ці фірми систематично перемагали в тендерах на відновлення житла, реконструкцію мереж водопостачання, будівництво укриттів та інших об’єктів.
Насправді підприємства слугували лише для оформлення фінансових операцій. Кошти потім виводилися через конвертаційний центр. До актів виконаних робіт вносили неправдиві дані про обсяги та вартість робіт і матеріалів.
Лише під час реконструкції мереж водопостачання в Дніпрі фігуранти привласнили майже мільйон гривень. Під час відновлення пошкодженого обстрілом будинку в Харкові — ще майже 2,8 млн грн. Організатор отримував 15 % від суми, що проходила через підконтрольні структури.
Результати обшуків
Під час майже ста обшуків правоохоронці вилучили 2,8 млн грн у гривневому еквіваленті, комп’ютерну техніку, телефони, жорсткі диски, печатки, документацію, транспорт і чорнові записи. Організатору та трьом його спільникам повідомлено про підозру.
