Правоохранители прекратили деятельность масштабной схемы хищения бюджетных средств на Днепропетровщине. Сеть из 20 подконтрольных предприятий использовалась для вывода денег в наличность.
Как работала схема
Житель Днепра создал систему присвоения средств через компании со строительными и разрешительными лицензиями. Эти фирмы систематически побеждали в тендерах на восстановление жилья, реконструкцию сетей водоснабжения, строительство укрытий и других объектов.
На самом деле предприятия служили лишь для оформления финансовых операций. Средства затем выводились через конвертационный центр. В акты выполненных работ вносили ложные данные об объемах и стоимости работ и материалов.
Только во время реконструкции сетей водоснабжения в Днепре фигуранты присвоили почти миллион гривен. Во время восстановления поврежденного обстрелом дома в Харькове — еще почти 2,8 млн грн. Организатор получал 15 % от суммы, которая проходила через подконтрольные структуры.
Результаты обысков
Во время почти ста обысков правоохранители изъяли 2,8 млн грн в гривневом эквиваленте, компьютерную технику, телефоны, жесткие диски, печати, документацию, транспорт и черновые записи. Организатору и трем его сообщникам сообщено о подозрении.
